Fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi

İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılık, MASAK’tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin yeni bir inceleme yapılmasını istedi.

Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği yazıda, söz konusu şirketlerin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve bu kişilerin para ile kripto varlık hareketlerinin incelenmesi talep edildi. Yöneticilerin 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferlerinin araştırılması, tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi istendi.

İncelemeye 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınları da dahil edildi. MASAK çalışmasıyla, yöneticiler veya yakınları üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı ve kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı mali veriler üzerinden araştırılacak.

MASAK’tan gelecek verilerin, şirket yöneticileri ile soruşturma kapsamında incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilmesi bekleniyor. Başsavcılık, bilgilerin ivedilikle gönderilmesini istedi.

İsviçre’deki hesaplara transferler

Soruşturmada elde edilen ilk tespitlere göre, 2 fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre’deki hesaplara 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer edildiği belirlendi.

MASAK raporunda, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026’da yaklaşık 2 milyar 889 milyon liralık transfer gerçekleştirildiği belirtildi. Rapora göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabında da 24 Ağustos 2026’da aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon liralık transfer kaydedildi.

Raporda, para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında holding başkanları ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Şu ana kadar 4 şüpheli tutuklandı; 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Nihat Kırmızı da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kırmızı’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: TRT Haber