Fon soruşturmasında yurt dışı para ve kripto transferleri inceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında şüpheli para transferlerini incelemeye aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle yürütülen çalışmada dört finans holdingi, bu kuruluşların alt şirketleri ve yöneticilerinin hesapları denetleniyor.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında MASAK’tan kapsamlı mali veri incelemesi talep etti. İncelemenin, holdinglerde görevli yöneticiler ile yakınlarının mali verilerini de kapsadığı belirtildi.

Yurt dışı transferleri mercek altında

Soruşturmada özellikle 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri inceleniyor. Dosyada, Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’ye 15 milyon dolar, Muhammed Yarız’ın hesabından ise 25 milyon euro transfer yapıldığına ilişkin tespitler yer alıyor.

Soruşturma dosyasında gizlilik kararının uygulanmaya devam ettiği bildirildi.

Kaynak: HaberSitesi