İstanbul merkezli forex soruşturmasında şirket yapılanmasına ilişkin yeni tespitler

İstanbul’da uluslararası forex dolandırıcılığı faaliyetleri yürüttüğü öne sürülen yapıya ilişkin soruşturmada, üç çalışanın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği 30 sayfalık ifadeler dosyaya girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonundaki incelemede, şirketlerin yönetimi ve para trafiğine ilişkin tespitler yer aldı.

Çalışanlardan Hümeyra Doğaner, Almanca bildiği için farklı şirketlerde müşteri temsilciliği ve pazarlama müdürlüğü görevleri yaptığını, dolandırıcılıkla ilgisinin bulunmadığını ve yöneticiler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Facto Dış Ticaret’te mutfak personeli olarak çalışan Murat Demirbaş ise mutfak ve yemek alanı dışında Türkçe konuşmanın yasak olduğunu, çağrı merkezi çalışanlarının hedef ülkelerin dillerinde konuşmaya zorlandığını belirtti. Demirbaş, şüphelenerek ayrıldıktan sonra CİMER ve emniyete ihbarda bulunduğunu söyledi.

Sky Marketing ve Movimiento bünyesinde çalışan Mehmet Cemre Ketencigil de müşterilere yalnızca uygulama kullanımını anlattığını savundu. Dosyaya göre, 2021’de Arif Yaman adlı bir mağdur, Ümit Bolat ve “Özden” adlı iki çağrı merkezi çalışanının yönlendirmesiyle 200 bin avro yatırdı. Yaman, parasını çekmek istediğinde kasıtlı olarak yanlış işlemler yaptırıldığını ve hesabındaki paranın sıfırlandığını belirtti. Beyanlarda, bazı şüphelilerin mağdurla “aptal olmasaydı” ifadeleriyle alay ettiği ve çalışanların tehdit edildiği iddiaları da yer aldı.

Yönetim ve müşteri bilgilerine ilişkin tespitler

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, ticaret sicili ve resmî belgelerde Facto şirketinin patronu ve imza yetkilisi olarak İlhami İçingir görünmesine rağmen şirketin asıl sahibinin İsrailli Amıt Ygal olduğu değerlendirildi. Maksym Verzılov’un Ygal’dan sonra en yetkili kişi olduğu, Stass Ness ve Azerbaycanlı “Tural” adlı kişinin de çağrı merkezlerinin yönetiminde bulunduğu kaydedildi. Robert İlker Hason’un çağrı merkezi yöneticisi, Karolin Hason’un ise üst düzey yönetici olduğu belirtildi.

İncelemede, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere farklı ülkelerdeki kişilerin bilgilerinin Ukrayna merkezli şirketlerden para karşılığı temin edilerek çağrı merkezi sistemlerine aktarıldığı tespit edildi. Personelin bildiği dile göre hedef ülke seçildiği, daha fazla müşteri bulunması için bonus prim verildiği ve bu ödemelerin kripto hesaplar üzerinden yapıldığı aktarıldı. Mayıs ayı verilerinde, Hintçe konuşan bir çalışanın 330 bin 585, İngilizce konuşan bir çalışanın 250 bin 569, Arapça konuşan bir çalışanın ise 239 bin 882 doları sisteme soktuğunun belgelendiği ifade edildi.

Dosyada, banka kanallarının kullanılmadığı ve maaşların nakit olarak dağıtıldığı da kaydedildi. Buna göre Amıt Ygal’ın özel şoförü “Sait” iş yerine kasa içinde yüklü miktarda para taşıdı; maaş ödemeleri İdari İşler ve Finans Müdürü Ezgi Nur Çolak tarafından elden yapıldı. Para transferlerinde Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna bağlantılı kripto hesapların yanı sıra “soğuk cüzdanların” kullanıldığı, şirketlerin kripto hesaplarının Ümit Bolat ile “Doğukan” adlı kişinin yönetiminde olduğu belirtildi.

Benzer faaliyetler yürüttüğü belirtilen başka bir iş yerine 10 Mart’ta yapılan polis baskınının ardından şirket içinde panik yaşandığı, çalışan sayısının kısa süreliğine 650’den 400’e düşürüldüğü ve daha sonra yaklaşık 600’e çıkarıldığı aktarıldı. Çalışan Doğa Altunok’un telefonundaki WhatsApp yazışmalarında, personelin ofisleri terk ettiği ve avukata polisin gelmesi halinde ne söyleneceğinin sorulduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, istifa etmek isteyen bazı çalışanların ayrılışlarının hazirana kadar geciktirildiği ve şirketin adını değiştirerek Park Plaza’ya taşındığı belirlendi. Başsavcılığın, adres ve unvan değişikliklerini izleri kapatma girişimi kapsamında değerlendirdiği bildirildi.

Kaynak: A Haber