Fon soruşturmasında Melis Sandal için de malvarlığı tedbiri talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçlarına ilişkin fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Listede Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal da yer aldı.

Soruşturma kapsamında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.

Savcılık yazısında yer alan para hareketlerine göre Melis Sandal’ın, tasfiye kararı alınan fonlardan 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira çektiği belirtildi. Bu işlemlerin ardından hesabında 249 milyon 992 bin lira kaldığı ve söz konusu parayı çekemediği ifade edildi.

Soruşturmanın, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim sektörü ve fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldığı aktarıldı. Savcılık yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışlarının meydana geldiği ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği kaydedildi.

Yazıda, bazı hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında yapılan alımların hisse fiyatlarını ve ilgili fonların değerlerini yükselttiğinin değerlendirildiği belirtildi. Hisse alımlarının talep oluşturduğu, sonrasında bu hisselerin fonlara satıldığı ve işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerinde artış meydana geldiği öne sürüldü. Savcılık, bu eylemlerin Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesindeki piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında değerlendirildiğini ve kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu bildirdi.

Malvarlığı tedbiri talep edilen 42 gerçek kişi ile bunların eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi için ilgili kamu kurumlarına yazı gönderildi. Ayrıca banka ve sermaye piyasası kuruluşlarından, hesaplarda bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması ile olağan faaliyet dışı veya malvarlığını azaltıcı nitelikte değerlendirilen işlemlerin başsavcılığa bildirilmesi istendi.

Kaynak: A Haber