Fon soruşturmasında Tera yöneticileri hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında, Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan iki isimden Özel, güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında para trafiğinin aydınlatılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) müzekkere yazılarak 7 yatırım şirketine ait fonların geçmişten bugüne tüm verileri talep edildi.

Başsavcılığın 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkerede ise Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin istenildiği belirtildi.

Talep kapsamında şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bugüne yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Soruşturmada 51 tutuklama

Devam eden soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding, Tera Portföy Yönetimi ve Pusula Holding bünyesindeki bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tutuklama kararları verilmişti. Gözaltına alınan bazı şüpheliler ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları hakkında tutuklama, bazıları hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı. Sonraki işlemlerle birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 51’e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: A Haber