Ankara merkezli operasyonda 95,5 milyon liralık arsa soruşturması: 7 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda TOKİ’ye ait bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle satışa çıkardıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7’si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Soruşturma, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarına yönelik yürütüldü.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin, gerçekte TOKİ’ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürerek hazırladıkları sahte belgelerle arsayı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi. MASAK’tan temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, bu yöntemle yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Soruşturma dosyasına başvuran 20 kişinin yanı sıra yaklaşık 80 kişinin daha şüphelilerin hesaplarına para gönderdiği ortaya çıktı. Para transferlerinin açıklama bölümünde aynı ada ve parsel bilgilerinin yer alması üzerine, aynı arsanın sahte belgeler kullanılarak daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirildi.

Şüphelilerin elde ettikleri paranın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla haksız kazancı kripto para uygulamalarına aktardıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7’si, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: A Haber