Fon soruşturmasında Londra, Dubai ve İsviçre bağlantıları inceleniyor
Savcılığın, fon soruşturması kapsamında Londra, Dubai, İsviçre, Lüksemburg ve Britanya Virjin Adaları arasındaki para trafiğini incelediği aktarıldı.
Fon soruşturması kapsamında savcılığın, fon yöneticileriyle bağlantılı olduğu öne sürülen şirketlerin Londra, Dubai, İsviçre, Lüksemburg ve Britanya Virjin Adaları hattındaki para hareketlerini incelediği bildirildi. İncelemede, offshore yapılara aktarıldığı belirtilen paraların tespit edilmeye çalışıldığı aktarıldı.
Soruşturmanın şüphelileri arasında gösterilen Şaban Serkan İlaldı’nın Pusula’daki hesabından başka bir hesaba virman yaptığı öne sürüldü. Haberde, söz konusu para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü belirtilen 15-16 Eylül 2026 tarihinden önce gerçekleştiği ifade edildi.
Gildencrest ve Tera bağlantısı
İngiltere merkezli Gildencrest Capital’in 2011’de kurulduğu, şirketin önceki adının Tera Europe Limited olduğu ve 2024 sonunda Gildencrest adını aldığı aktarıldı. Habere göre şirket, 2024’ten itibaren hisse senedi işlemlerine ağırlık verdi; işlem hacimleri beş kattan fazla artarken yüksek kârlar elde etti.
Gildencrest’in Türkiye’de özellikle Tera ile bağlantılı olduğu belirtilen çeşitli şirketlerin hisselerinde yatırımları bulunduğu kaydedildi. Şirketin Türkiye’deki soruşturmanın konusu olan fonlarla ticari ilişkisi bulunmadığını bildirdiği, ancak yönetiminde Tera’nın çeşitli şirketlerinde çalışan isimlerin yer aldığı aktarıldı. İngiltere kayıtlarına göre Emre Tezmen’in 26 Ağustos’ta, Sermaye Piyasası Kurulu’nun fon düzenlemesinin yayımlanmasından birkaç gün önce şirketten ayrılmış göründüğü belirtildi.
Haberde, Gildencrest’in ana hissedarının Britanya Virjin Adaları’nda kayıtlı Cynelic Investments Limited olduğu, şirketin önceki adının ise Tera Financial Holdings Limited olduğu ifade edildi. Açık kaynaklardan edinildiği belirtilen bilgilere göre Gildencrest’in temettü ödemeleri adı altında Cynelic Investments Limited’e para aktardığı öne sürüldü.
Gildencrest’in Dubai’de de bir uzantısının bulunduğu ve burada Tera Yatırım ortaklarından olduğu belirtilen fon soruşturması şüphelisi Gül Ayşe Çolak’ın adının geçtiği aktarıldı. Haberde ayrıca İzzel Barokas’ın Cenevre’de bankerlik yaptığı, Londra’da Prinkipo Capital’in ortağı olduğu ve Seyşeller’de World Class Investment Limited’in sahibi olduğu; İlaldı’nın ise Londra’da Fena Invest’in sahibi olduğu öne sürüldü.
Kaynak: A Haber
