Borsa İstanbul soruşturmasında 109 şüpheli hakkında tedbir sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda fonlar üzerinden yürütüldüğü belirtilen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında 109 şüpheli hakkındaki tedbirlerin devam ettiğini bildirdi. Soruşturma, Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülüyor.

Savcılık tespitlerine göre bazı şirketlerin hisselerinde piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına ulaşan yapay fiyat artışları oluşturuldu. İşlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları üzerinden organize edildiği, bu yolla hisse senetleri ile fon portföylerinin değerinin artırıldığı ve milyarlarca liralık haksız menfaat sağlandığı öne sürüldü.

Süreç kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesindeki “Piyasa Dolandırıcılığı” suçu çerçevesinde daha önce 131 yatırım fonunun TEFAS işlemlerine kapatılmasına karar vermişti.

İş dünyası ve finans sektöründen isimler

Genişletilen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli ve bağlantılı şirket hakkında mali kısıtlama kararları alındı. Dosyada Tera Yatırım Grubu’ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Doğa Sigorta’nın sahibi olduğu belirtilen Nihat Kırmızı, Astor Enerji’nin sahibi Feridun Geçgel, Re-Pie Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel ile İnfo Yatırım sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve Sibel Gökalp’in de adları yer aldı.

Daha önce hakkında tedbir kararı verilen Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın ise gönüllü ödeme hesaplarına yaptıkları ödemelerin ardından tedbir kararlarının kaldırıldığı bildirildi.

İşlemler başsavcılığın iznine bağlandı

Karar kapsamında şüphelilerin tüm mal varlıklarına yönelik genel bir el koyma veya müsadere uygulanmadı. Bunun yerine şüpheliler ile temsil ettikleri kurumların hesaplarındaki sermaye piyasası araçları donduruldu. Taşınmaz, gemi ve hava aracı alım satımı, devir ve ipotek işlemleri ile yüksek tutarlı EFT ve havaleler başsavcılığın görüşü ve yazılı iznine bağlandı.

Finans kuruluşlarına da şüpheli ve olağan dışı para hareketlerini anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kuruluna bildirmeleri talimatı verildi. Kararda maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylığı çekimleri ve rutin mesleki harcamalar gibi olağan işlemlerin kısıtlamalardan etkilenmeyeceği belirtildi. Tedbir yazısının ilgili şüpheliler, yönettikleri şirketler ve birinci derece yakınlarını kapsadığı; kararın bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ilgili sermaye piyasası ve ulaştırma kurumlarına tebliğ edildiği aktarıldı.

Kaynak: A Haber