MASAK, Hedef Yatırım Bankası’nın 2 milyar TL’lik transferini durdurdu
Hedef Yatırım Bankası’nın Swissquote’un Akbank nezdindeki hesabına göndermek istediği 2 milyar TL, karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği belirlenince MASAK tarafından durduruldu.
Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası’nın yurt dışına gerçekleştirmek istediği 2 milyar TL’lik transfer, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından durduruldu. Kararın, fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemeler sırasında alındığı belirtildi.
Bankanın, İsviçre merkezli finans kuruluşu Swissquote’un Akbank nezdindeki hesabına 2 milyar TL gönderme talebi MASAK tarafından incelendi. Swap işlemi olarak tanımlanan transferin ayrıntıları mercek altına alındı.
İncelemede, işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği tespit edildi. MASAK’ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yaptığı görüşmelerin ardından söz konusu tutarın yalnızca ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu anlaşıldı.
Bu tespit üzerine MASAK, şüpheli görülen 2 milyar TL’lik işlemin durdurulmasına karar verdi.
Kaynak: HaberSitesi
