Fon soruşturmasında 15-22 Eylül kronolojisi

Yatırım fonlarında 15 Eylül’de Pusula Portföy fonlarında başlayan ödeme ve likidite sorunları, 22 Eylül’e kadar uzanan süreçte tasfiye kararları ve adli operasyonlarla devam etti. SPK, 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarının alım satımını durdururken, soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında adli işlem yapıldı.

15 ve 16 Eylül: Pusula Portföy, bazı yatırım fonlarında katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu açıkladı. Şirket, aracı kurumlarla mutabakat ve likidite yönetimi sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ertesi gün Tera Portföy’ün iki fonunda da temerrüt açıklandı. Tera ayrıca 6 serbest fonda birim pay değeri hesaplama sıklığı ile iade sürelerinin değiştirildiğini duyurdu.

17 Eylül: SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerinin kurduğu ve TEFAS’ta işlem gören fonlar için alım satım işlemlerini durdurdu. Bu fonlar için tasfiye kararı da alındı.

Aynı gün sermaye piyasası işlemlerine ilişkin adli soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın tutuklanmasının ardından Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Aralarında Tera’nın patronu Emre Tezmen ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın da bulunduğu 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

18-20 Eylül: SPK, tasfiye sürecinde Tera Portföy fonlarının Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy yönetim şirketinin fonlarının ise Ziraat Bankası tarafından yürütüleceğini açıkladı. Tasfiye kapsamındaki yaklaşık 130 fonda 550 bin civarında yatırımcı bulunduğu belirtildi. 20 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı şirket yöneticileri ve birinci derece yakınlarının mali hareketleriyle yurt dışına para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi için MASAK’tan veri talep etti.

Aynı gün, soruşturmanın ilk tespitleri olarak Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği bilgisi paylaşıldı. Nihat Kırmızı, Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan da gözaltına alındı.

21 Eylül: Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre Katılımevim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerle ilgili 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; 15 kişi gözaltına alındı. Dokuz şirket yöneticisi ve yetkilisinin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi. SPK ayrıca fonların tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı.

Tera Portföy, yatırımcıların iade taleplerinin yaklaşık 300 milyar liralık toplu çıkış talebine dönüştüğünü açıkladı. Aynı gece Hedef Yatırım Bankası’nın 2 milyar liralık işlemi MASAK tarafından durduruldu. İşleme ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin sürdüğü bildirildi.

22 Eylül: İstanbul ve Aydın’da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı; bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Ayrıca Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan hakkında gözaltı kararı bulunduğu, bu kişilerin farklı para transferleri gerçekleştirdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: Habertürk