Soruşturma dosyasında forex ağına ilişkin yeni ayrıntılar

İstanbul’daki çağrı merkezleri üzerinden farklı ülkelerdeki kişileri hedef aldığı belirtilen forex yapılanmasına ilişkin soruşturma dosyasına yeni ayrıntılar yansıdı. Dosyada, bazı müşterilerin sisteme yatırdığı paraların kasıtlı işlemlerle kaybedildiği, çalışanların ise topladıkları para miktarına göre bonus aldığı öne sürüldü.

Sky Marketing ve Movimiento bünyesinde çalışan Mehmet Cemre Ketencigil’in ifadesine göre, 2021’de Arif Yaman adlı kişi Ümit Bolat ve Özden adlı çağrı merkezi çalışanı tarafından sisteme 200 bin avro yatırmaya ikna edildi. Parasını çekmek isteyen Yaman’a kasıtlı olarak yanlış işlemler yaptırıldığı ve hesabındaki paranın sıfırlandığı iddia edildi.

Ketencigil, Yaman’a e-posta göndererek yaşananları anlattığını ve lisans kurumlarına başvurmasını tavsiye ettiğini söyledi. İfadeye göre bazı şüpheliler, hesabın sıfırlanmasının ardından Yaman’la “aptal olmasaydı” sözleriyle alay etti. Ketencigil ayrıca, mağdurun avukatıyla iletişime geçmesinin ardından Ümit Bolat, Özden ve İlker Hason tarafından tehdit edildiğini, Özden’in evinin önüne kadar gittiğini anlattı.

Resmi kayıtlardaki yönetim ile fiili yapı ayrıştı

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Facto adlı şirketin ticaret sicili ve resmi belgelerinde patron ve imza yetkilisi olarak İlhami İçingir görünürken, şirketin asıl sahibinin İsrail vatandaşı Amit Ygal olduğu belirtildi. Ygal’ın ardından Maksym Verzilov’un yapıdaki en yetkili isim olarak öne çıktığı, Stass Ness ile Azerbaycan vatandaşı Tural adlı kişinin de patron düzeyinde görev yaptığı ve çağrı merkezlerini yönlendirdiği kaydedildi.

Dosyada, farklı dönemlerde kurulan şirketlerde Robert İlker Hason’un çağrı merkezi yöneticisi, Karolin Hason’un ise üst düzey yönetici olarak görev yaptığı bilgisi de yer aldı. Yapının temel yönetim birimlerinin İsrail bağlantılı kişiler tarafından kontrol edildiği değerlendirmesi soruşturmaya girdi.

Mağdurlara ait kişisel verilerin Ukrayna merkezli şirketlerden para karşılığında satın alındığı ve bu bilgilerin çağrı merkezi sistemlerine aktarıldığı belirtildi. Çalışanların konuşabildiği dile göre hedef ülke ve mağdur listelerinin belirlendiği, toplanan para arttıkça bonus ödemeleri yapıldığı kaydedildi. Adli bilişim incelemelerinde, çalışanların sisteme aktardığı tutarların yer aldığı “en yüksek net yatırım” listeleri bulunduğu aktarıldı.

Mayıs ayına ait listelerde, Hintçe konuşan bir çalışanın 330 bin 585 dolar, İngilizce konuşan bir çalışanın 250 bin 569 dolar, Arapça konuşan bir çalışanın ise 239 bin 882 dolar topladığı bilgisi yer aldı. Bonus ödemelerinin mali takibi zorlaştırmak amacıyla kripto hesaplar üzerinden gönderildiği belirtildi.

Kaynak: A Haber